Identificação do responsável
Primeiro, o nome completo do titular da licença. CPF ou CNPJ, dependendo da pessoa física ou jurídica. Endereço residencial ou sede da empresa, com CEP exato. Telefone de contato direto, e‑mail institucional. Documento com foto (RG, passaporte) para validar a identidade. É o ponto de partida, sem isso nada anda.
Dados da empresa
Denominação social que conste no contrato social, número do CNPJ, data de abertura da empresa, capital social declarado. Endereço comercial, registro na junta comercial, alvará de funcionamento da prefeitura. Banco onde a conta está aberta, número da conta e agência – a autoridade quer rastrear cada centavo.
Comprovação financeira
Extrato bancário dos últimos três meses, demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial. Carta de um banco, atestando a solvência e a ausência de restrições. Se houver sócio estrangeiro, preciso de declaração de renda internacional, conversão cambial certificada. Aqui não tem espaço pra “talvez”; tudo tem que estar auditado.
Requisitos técnicos
Servidor dedicado ou cloud com certificado SSL de nível avançado. Protocolo de criptografia TLS 1.3, teste de penetração (pentest) recente, relatório de vulnerabilidade. Sistema de gerenciamento de risco (KYC/AML) integrado, com API de verificação de identidade. Logs de auditoria, backup diário, plano de recuperação de desastre. Sem isso, a licença é rejeitada em tempo recorde.
Documentação de compliance
Política de jogo responsável, protocolo anti‑fraude, registro de auditoria de transações. Certificado de licença anterior (se houver), histórico de sanções ou multas — nada pode ficar escondido. Termo de compromisso com a casasonlinelicencapt.com, comprovando que o operador conhece as regras do mercado nacional. Se faltar um dos itens, o processo morre antes da primeira aposta.
Dicas finais
Organize tudo em pastas digitais, nomeie arquivos com padrão “ANO‑MES‑DESCRIÇÃO”. Use um gestor de documentos que gere metadados, assim a auditoria encontra tudo em segundos. Não deixe margem para dúvidas; preencha cada campo com informações consistentes e atualizadas. E aqui vai o pulo do gato: antes de enviar, faça uma verificação cruzada com a lista oficial da autoridade regulatória — isso poupa semanas de espera.
